Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) tarafından 20 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan yapılan bildirimde genel kurul kar dağıtım kararının tescili hakkında açıklama yapıldı.
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada 26.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Kararlarının 20.11.2024 tarihinde 11211 Sayılı TTSG’de tescil edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında yasal yedekler ayrıldıktan sonra elde edilen tutarın dağıtılmayıp geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ilişkin karar da yer aldı.
Diğer gündem maddeleri şu şekilde olmuştu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi |
| 2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve görüşün okunması |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolarının okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması |
| 5 – 2023 yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi |
| 6 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması |
| 7 – Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması |
| 8 – Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,prim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca ,denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan,yönetim kurulu kararının onaya sunulması |
| 10 – Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi |
| 11 – II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2023 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
| 12 – II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
| 13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
| 14 – Dilekler ve Kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı |
İst: TUCLK 10,37 TL
